东航物流:东航物流关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

公告的主要内容如下：

1. 股东大会基本情况：

   • 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会。
   • 股东大会召开日期：2024年9月20日。
   • 股权登记日：2024年9月12日。

2. 增加临时提案的情况说明：

   • 提案人：中国东方航空集团有限公司。
   • 提案程序说明：公司已于2024年8月30日公告了股东大会召开通知，单独或合计持有40.5%股份的股东中国东方航空集团有限公司，在2024年9月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
   • 临时提案的具体内容：公司2024年第一次临时股东大会将新增《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

3. 原股东大会通知事项不变：

   • 除了上述增加的临时提案外，2024年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。

4. 增加临时提案后股东大会的有关情况：

   • 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年9月20日14点00分，上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅。
   • 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，自2024年9月20日至2024年9月20日。
   • 股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。

5. 股东大会议案和投票股东类型：

   • 包括关于公司2024年中期利润分配的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案等。

6. 联系方式和与会股东的食宿及交通费自理的说明。

7. 附件：

   • 2024年第一次临时股东大会授权委托书。
   • 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。

公告详细说明了股东大会增加的临时提案内容、会议召开的具体安排以及投票相关事宜。

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东航物流:东航物流关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告