北京航空材料研究院股份有限公司发布的关于对外投资暨关联交易进展的公告

北京航空材料研究院股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展的公告核心内容如下：

1. 对外投资暨关联交易概述：

   • 公司计划以自有资金6,000万元人民币对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称“核兴航材”）进行增资。
   • 增资完成后，公司将持有核兴航材34.1655%的注册资本，成为第二大股东。
   • 核兴航材为公司控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）实际控制的企业，本次交易构成关联交易。

2. 对外投资暨关联交易进展情况：

   • 公司收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技有限公司增资的批复》，同意公司以现金6,000万元对核兴航材增资。
   • 增资价格为12.0433125元/注册资本，增资后核兴航材注册资本由960万元增加至1,458.201803万元。

3. 增资协议的主要条款：

   • 增资后，公司持股比例为34.1655%，航材院持股比例为52.6676%，中核（天津）机械有限公司持股比例为13.1669%。
   • 增资价款的支付：在增资协议及核兴航材公司章程生效之日起10个工作日内一次性支付至核兴航材指定账户。
   • 增资后的利润分配：公司按照持股比例获取核兴航材弥补亏损和提取公积金后所余可分配利润。
   • 增资后公司治理结构安排：核兴航材组建董事会，由5名董事组成，其中航材院委派3名，中核（天津）机械有限公司委派1名，公司委派1名。
   • 增资协议生效条件及生效时间：增资协议自各方签字、盖章之日起生效。
   • 违约责任：任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。

4. 后续安排：

   • 公司将与各相关方积极推进后续工商变更登记的办理工作，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

公告日期为2024年12月31日。

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航材股份:关于对外投资暨关联交易进展的公告