湖北回天新材料股份有限公司发布的关于参与投资设立产业投资基金的公告

该公告的主要内容如下：

1. 特别提示：

   • 本次与专业投资机构共同投资事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议，具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准。
   • 本次投资基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 对外投资概述：

   • 回天新材拟参与投资设立君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙），产业基金投资方向主要围绕新材料领域，重点应用领域为新能源、半导体、高端制造、汽车产业链、物联网技术、AI等。
   • 产业基金总规模人民币2亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币9,800万元。

3. 合作方基本情况：

   • 普通合伙人及基金管理人：物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司。
   • 有限合伙人：浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

4. 产业基金的基本情况：

   • 基金名称：君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
   • 基金规模：人民币2亿元。
   • 组织形式：有限合伙企业。
   • 出资方式：合伙企业全体合伙人均以人民币现金方式出资。
   • 存续期限：基金的运作期限为六年，其中投资期三年，退出期三年。
   • 退出机制：被投企业可通过IPO、挂牌、股权转让、兼并收购、股东回购及清算等方式退出。
   • 投资方向：主要围绕新材料领域，重点应用领域为新能源、半导体、高端制造、汽车产业链、物联网技术、AI等。

5. 投资目的、存在的风险和对公司的影响：

   • 投资目的：借助资本市场优势与专业机构的经验、能力及资源，发挥产业基金的资金优势，重点投资于与公司主营业务相关的高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域。
   • 存在的风险：基金募集、投资进度及完成情况存在不确定性；基金所投项目面临较长的投资回收期；产业基金在投资过程中将受多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险。
   • 对公司的影响：本次投资事项短期内对公司生产经营不会发生实质影响；从长远看，如产业基金运作良好，将对公司今后发展产生积极影响。

6. 相关说明：

   • 在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

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回天新材:关于参与投资设立产业投资基金的公告