广联航空工业股份有限公司发布的关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的公告

广联航空工业股份有限公司关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的核心内容如下：

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公告基本信息

• 证券代码：300900
  
• 证券简称：广联航空
  
• 公告编号：2025-014
  
• 债券代码：123182
  
• 债券简称：广联转债
  
• 公告日期：2025年2月28日
  

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交易概述

1. 交易内容：
   广联航空拟以现金方式收购广联航空（西安）有限公司（简称“西安广联”）40%的股权，交易对价为人民币20,056万元。交易完成后，西安广联将成为广联航空的全资子公司。
   
2. 交易性质：
   
   • 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
     
   • 交易需提交股东大会审议，关联方将回避表决。
     
3. 交易背景：
   
   • 收购股权比例：王增夺先生持有的18.4375%股权和山东融轩企业管理服务有限公司持有的21.5625%股权。
     
   • 定价依据：根据北京卓信大华资产评估有限公司的评估报告（卓信大华评报字[2025]第8405号），以2024年11月30日为基准日，西安广联股东全部权益评估价值为53,905.81万元，增值率为65.58%。
     

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关联方基本情况

1. 王增夺：
   
   • 公司控股股东、实际控制人，中国国籍，住址为哈尔滨市道里区。
     
   • 关联关系：根据深交所创业板股票上市规则，王增夺为公司关联自然人。
     
2. 山东融轩企业管理服务有限公司：
   
   • 法定代表人：王传瑞
     
   • 注册资本：750万元人民币
     
   • 实际控制人：王增夺
     
   • 主营业务：企业管理、经济咨询服务等
     
   • 关联关系：王增夺控制的企业，为公司关联法人。
     

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标的公司基本情况

1. 公司名称：广联航空（西安）有限公司
   
2. 法定代表人：高洪君
   
3. 注册资本：40,000万元人民币
   
4. 成立日期：2019年8月30日
   
5. 注册地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地
   
6. 经营范围：机械零部件加工、航空运输设备销售、金属制品研发等
   
7. 财务数据（经审计）：
   
   • 2024年11月30日：资产总额66,102.50万元，负债总额33,546.46万元，净资产32,556.03万元，营业收入8,029.08万元，净利润-943.90万元。
     
   • 2023年12月31日：资产总额61,828.82万元，负债总额28,358.04万元，净资产33,470.77万元，营业收入3,438.15万元，净利润-4,860.52万元。
     

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股权结构变化

1. 交易前股权结构：
   
   • 广联航空：60%
     
   • 山东融轩：21.5625%
     
   • 王增夺：18.4375%
     
2. 交易后股权结构：
   
   • 广联航空：100%
     

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交易文件主要内容

1. 协议各方：
   
   • 转让方：王增夺、山东融轩
     
   • 受让方：广联航空
     
2. 交易方案：
   
   • 转让价格：20,056万元人民币
     
   • 支付方式：现金支付，协议生效后10日内一次性支付至转让方指定账户
     
3. 生效条件：
   
   • 协议自双方签署后生效，法人需加盖公章，自然人需签名。
     

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交易目的及影响

1. 交易目的：
   
   • 基于公司战略布局，提升西安广联的生产经营决策效率，优化资金使用效率，符合公司长远发展规划。
     
2. 对公司的影响：
   
   • 交易完成后，西安广联将成为全资子公司，继续纳入公司合并报表范围。
     
   • 交易不会对公司正常经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
     

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审议程序

1. 独立董事意见：
   
   • 认为交易定价公允合理，符合公司战略布局，同意提交董事会审议。
     
2. 董事会意见：
   
   • 认为交易符合公司战略布局，定价公允，全体董事一致同意通过议案。
     
3. 监事会意见：
   
   • 认为交易遵循市场原则，程序合法，不存在损害中小股东利益的情况，同意交易事项。
     
4. 保荐机构意见：
   
   • 认为交易符合相关规定，符合公司战略规划，不存在损害公司及股东利益的情况。
     

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其他事项

1. 关联交易：
   
   • 除本次收购外，2025年年初至披露日，公司与王增夺、山东融轩未发生其他关联交易。
     
2. 备查文件：
   
   • 第四届董事会第二次会议决议
     
   • 第四届监事会第二次会议决议
     
   • 独立董事专门会议决议
     
   • 保荐机构核查意见
     

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公告主体

• 广联航空工业股份有限公司董事会
  

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