光启技术:关于变更独立董事的公告

1. 公司名称：光启技术股份有限公司
2. 公告编号：2024-027
3. 变更原因：
   • 独立董事李华峰先生因连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议，根据相关规定，视为不能履行独立董事职责。
4. 提名新独立董事：
   • 控股股东西藏映邦实业发展有限公司提名周小楠女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。
5. 提案增加：
   • 提请在2023年度股东大会增加审议临时提案，解除李华峰先生独立董事职务，并补选第五届董事会独立董事。
6. 董事会会议：
   • 2024年5月20日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了相关提案，同意提名周小楠女士担任独立董事候选人。
7. 新独立董事信息：
   • 周小楠女士，1990年出生，拥有浙江大学本科学士学位和美国伊利诺伊大学香槟分校、加州大学伯克利硕士研究生学位。
   • 曾任职于异构智能NovuMind人工智能工程师、中国移动美国研究院数据科学家、北高峰资本投资总监等职务。
   • 目前担任深圳市道淳投资有限公司创始人，同时在其他几家公司担任董事或监事职务。
8. 独立性声明：
   • 周小楠女士未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
   • 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公告日期为2024年5月21日。

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