深圳光韵达光电科技股份有限公司发布的关于签署股份转让意向协议书的公告

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“光韵达”）发布的关于签署股份转让意向协议书的公告，以下是其核心内容的整理：

公告概述

公告编号：2025-042

公告日期：2025年4月16日

公告主体：深圳光韵达光电科技股份有限公司

公告性质：关于签署股份转让意向协议书的公告

重要提示

意向协议性质：本次签署的《股份转让意向协议书》仅为初步意向，最终交易协议需另行签订，存在不确定性。

尽职调查：交易尚需进一步开展尽职调查，存在不确定性。

财务审计：标的公司财务数据需进一步审计，存在不确定性。

交易对价：对价基于审计和评估结果确定，需满足前置条件并履行内部决策和审批程序。

业绩影响：暂时无法预计对公司当年经营业绩的影响，未来业绩影响不确定。

关联交易与重大资产重组：不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。

董事会审批：已通过董事会审议，无需提交股东会审议。

协议签署概况

交易目的：延伸公司在电子制造产业链的布局，整合技术资源，为公司带来新的营业收入和利润增长点。

交易对手方：陈政、王周锋、深圳市亿联无限企业管理咨询企业（有限合伙）、深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙）、王鹏飞。

标的公司：深圳市亿联无限科技股份有限公司（以下简称“亿联无限”）。

交易方式：光韵达拟以现金方式收购亿联无限100%的股份。

交易完成后：光韵达将持有亿联无限100%股份，取得控制权。

交易对手方介绍

陈政：1981年出生，中国国籍，非失信被执行人。

王周锋：1976年出生，中国国籍，非失信被执行人。

深圳市亿联无限企业管理咨询企业（有限合伙）：注册资本800万人民币，执行事务合伙人陈政。

深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙）：注册资本10.01万人民币，执行事务合伙人苗小妮。

王鹏飞：1986年出生，中国国籍，非失信被执行人。

标的公司基本情况

公司名称：深圳市亿联无限科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300053992998U

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈政

成立日期：2012年9月10日

注册资本：4128.76万人民币

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座501

经营范围：网络电子产品、通信产品、网络安全产品等的技术开发与销售。

股权结构：

• 陈政：51.15%
  
• 王周锋：31.88%
  
• 深圳市亿联无限企业管理咨询企业（有限合伙）：9.75%
  
• 深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙）：4.88%
  
• 王鹏飞：2.34%
  

是否为失信被执行人：否

协议主要内容

标的资产：光韵达拟收购亿联无限100%股份。

交易对价：不超过6.5亿元，最终对价基于审计和评估结果确定。

对价支付方式：

• 诚意金：4000万元，支付给陈政，正式协议签署后转为股份转让款。
  
• 若交易终止，诚意金返还并支付孳息。
  

业绩承诺与补偿：

• 2025-2027年扣非净利润分别不低于4500万元、6000万元、7500万元。
  
• 若未达标，陈政和王周锋需补偿。
  

公司治理：

• 董事会成员由光韵达提名。
  
• 总经理由陈政担任，日常经营由原管理层负责。
  
• 财务负责人由光韵达推荐。
  

排他性条款：六个月内不得与其他第三方进行妨碍交易的磋商或谈判。

协议生效：自各方签署之日起生效。

违约责任：违约方需承担违约责任。

争议解决：适用中国法律，争议提交深圳国际仲裁院仲裁。

其他：交易完成后，亿联无限将成为光韵达全资子公司，双方可在电子制造等领域形成协同效应。

交易目的、风险和影响

交易目的：切入网络通信设备制造市场，整合产业链，拓展海外市场，培育新的利润增长点。

交易风险：存在不确定性，尽职调查和审批程序可能影响交易完成。

对公司影响：有助于产业链整合，开拓国内外市场，符合公司战略目标。

审议程序

董事会审批：已通过第六届董事会第十五次会议审议。

后续程序：公司将进行尽职调查、审计、评估等工作，履行信息披露义务。

风险提示

不确定性：交易文件尚未正式签署，尽职调查和审批程序存在不确定性。

业绩影响：暂时无法预计对公司当年经营业绩的影响，未来业绩影响不确定。

其他说明

近三年协议：公司近三年无披露的框架协议。

股东持股变动：签订前三个月内，控股股东、持股5%以上股东、董监高持股无变动。

减持计划：截至公告披露日，未收到相关主体未来三个月减持计划。

备查文件

第六届董事会第十五次会议决议

《股份转让意向协议书》

深交所要求的其他文件

查看完整报告：

光韵达:关于签署股份转让意向协议书的公告