研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
中国航发航空科技股份有限公司 2025-10-11
149
0
0
中国航发航空科技股份有限公司（证券代码：600391，证券简称：航发科技）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为方便股东清晰了解会议核心信息，现将本次股东大会的关键内容梳理总结如下，所有数据与安排均源自公告原文。
一、股东大会基本信息
本次会议为公司 2025 年第二次临时股东大会，核心安排如下：
| 事项 | 具体内容 |
|---|---|
| 召集人 | 公司董事会 |
| 召开日期 | 2025 年 10 月 29 日 |
| 会议形式 | 现场投票 + 网络投票相结合 |
| 现场会议时间 | 2025 年 10 月 29 日 14 点 00 分 |
| 现场会议地点 | 成都市新都区成发工业园会议室 |
| 网络投票系统 | 上海证券交易所股东大会网络投票系统 |
| 网络投票时间 | 1. 交易系统投票：2025 年 10 月 29 日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）2. 互联网投票平台：2025 年 10 月 29 日 9:15-15:00 |
| 股权登记日 | 2025 年 10 月 22 日（注：股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议并表决，可委托代理人参会，代理人无需为公司股东） |
二、会议审议议案
本次股东大会共审议 2 项非累积投票议案，具体议案信息及投票要求如下：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | 是否为特别决议议案 | 是否对中小投资者单独计票 | 关联股东是否需回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于审议《取消监事会及修订 <公司章程> 及相关治理制度》的议案 | A 股股东 | 是（需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过） | 是 | 无 |
| 2 | 关于审议《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案 | A 股股东 | 否（需经出席会议股东所持表决权的过半数通过） | 是 | 无 |
议案披露说明
上述 2 项议案已分别经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，相关会议决议公告已于 2025 年 8 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，股东可查阅原文了解议案细节。
三、投票注意事项
四、会议出席与登记安排
（一）出席对象
（二）登记方法
- 法人股股东：需持营业执照复印件、股东账户证明、法人授权委托书及出席人身份证；
- 社会公众股股东：需持本人身份证、股东账户卡；
- 委托代理人：需持本人身份证、委托人证券账户卡及授权委托书（附件 1）。
（三）联系方式
（四）其他说明
本次股东大会会期为半天，参会股东的食宿费用需自行承担。
五、附件与报备文件
六、总结
本次 2025 年第二次临时股东大会聚焦 “取消监事会及修订治理制度”“续聘年度会计师事务所” 两大核心事项，其中 “取消监事会” 议案因涉及公司治理结构调整，需以特别决议方式通过（2/3 以上表决权同意），且两项议案均需对中小投资者单独计票，充分保障中小股东权益。
建议股东根据自身持股情况，通过现场或网络方式按时参与投票（需注意股权登记日为 10 月 22 日，网络投票仅 10 月 29 日当日开放），如需委托他人表决，需提前准备合规的授权委托书。相关议案原文及附件可通过上海证券交易所网站或公司指定披露媒体查阅，确保表决前充分了解议案内容。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会2025 年 10 月 11 日
附件：
中国航发航空科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知.pdf
评论 (0)