航天南湖:关于补选非独立董事的公告

该报告的主要内容报告：

• 董事会会议：2024年9月19日，公司召开第四届董事会第十次会议。

• 补选非独立董事：会议审议通过了补选第四届董事会非独立董事的议案，提名张涛先生、刘智光先生、刘国才先生为非独立董事候选人。

• 任期：任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

• 股东大会审议：上述议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

• 董事会专门委员会调整：股东大会选举上述非独立董事后，将对第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

• 专门委员会成员组成：

  • 战略委员会：罗辉华（主任）、张涛、丁柏、刘捷、胡作启
  • 审计委员会：王春飞（主任）、刘智光、刘国才、许明君、胡作启
  • 提名委员会：胡作启（主任）、丁柏、刘国才、许明君、王春飞
  • 薪酬与考核委员会：许明君（主任）、张涛、刘捷、王春飞、胡作启

• 风险与内部控制委员会：成员组成维持不变。

• 候选人简历：

  • 张涛先生：1987年生，毕业于北京理工大学信息与通信工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。现任北京无线电测量研究所产业发展处处长。
  • 刘智光先生：1989年生，毕业于中央财经大学会计专业，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任北京无线电测量研究所财务处副处长（主持工作）。
  • 刘国才先生：1971年生，清华大学工业工程专业硕士研究生，高级工程师。现任北京无线电测量研究所三级专务。

• 公告日期：2024年9月20日。

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