广联航空工业股份有限公司2025年5月26日发布的《关于筹划股权收购事项暨签署〈收购意向协议〉的提示性公告》的核心内容整理：
公告基本信息
证券代码：300900
证券简称：广联航空
公告编号：2025-057
债券代码：123182
债券简称：广联转债
交易概述
交易主体：广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”）和/或公司指定的主体。
交易对象：天津跃峰科技股份有限公司（以下简称“天津跃峰”）。
交易内容：广联航空拟以支付现金方式收购天津跃峰2,550万股股份，占天津跃峰总股份的51%，实现控股。
交易性质：本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经有关部门批准，签署事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
交易状态：目前处于初步筹划阶段，交易方案和条款需进一步论证和协商，存在不确定性。
交易对方的基本情况
李鹏程：1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码120************81X，住址天津市宝坻区。
吴晶：1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码360************02X，住址天津市滨海新区。
关系说明：交易对方均不属于失信被执行人，与广联航空及公司前十名股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。
标的公司的基本情况
企业名称：天津跃峰科技股份有限公司
统一社会信用代码：91120224566143633M
法定代表人：吴晶
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：股份有限公司
注册地址：天津市宝坻区大唐庄镇（工业园区内）
成立日期：2011年1月18日
经营范围：涵盖技术服务、机械零件加工与销售、石油天然气技术服务、金属表面处理及热处理加工等多个领域，包括特种设备检验检测、火箭发射设备研发和制造等许可项目。
股权结构：
- 李鹏程：4,750.0000万股，持股比例95.00%
- 吴晶：250.0000万股，持股比例5.00%
- 合计：5,000.0000万股，100.00%
主要业务：主要覆盖运载火箭贮箱等结构件的金属热处理、表面处理、钣金成形、铣削、焊接精密加工等全流程工序，多次为运载火箭首次飞行任务提供核心结构件加工，配套有安全阀密封性检测、配气台及高压软管过滤器的设计制造和技术服务，已形成涵盖火箭贮箱、壳体的生产焊接、试验检测来料加工、成品制造、检测服务多方位业务布局。
《收购意向协议》的主要内容
协议各方：
交易方案：广联航空拟以现金方式收购丙方持有的天津跃峰2,550万股股份（51%），最终交易价格以评估机构确定的评估值为基础，经各方协商确定。
交易安排：
- 广联航空将对天津跃峰进行尽职调查，安排审计和评估机构进行审计和评估。
- 各方将在达成一致的基础上签订正式交易协议。
交易意向金：广联航空向丙方1支付人民币4,000万元作为意向金，交割时自动转为收购价款的一部分。
先决条件：包括尽职调查完成、获得必要批准文件、完成内部批准程序等。
排他期：自协议签署日至2025年10月1日，天津跃峰及丙方不得与其他方就类似事宜进行讨论或达成协议。
协议终止：在特定情形下自动终止，如协商一致、排他期届满未签署交易文件、违反排他期约定、监管机构否决等。
意向金处理：协议终止后，根据具体情况返还或双倍返还意向金。
本次交易对公司的影响
广联航空专注于航空航天高端装备的研发、生产、制造，是国内知名的民营航空航天工业配套产品供应商。
天津跃峰是一家专注于航天精密核心零部件产品加工的高新技术企业，与广联航空业务互补性强。
通过本次交易，广联航空可深化进军航天板块，获取商业航天业务机会，发挥自身工艺技术和设备优势，与天津跃峰共同承接订单，扩大市场占有率，提升市场竞争力。
交易尚处于筹划阶段，目标公司审计和评估尚未完成，最终交易价格等存在不确定性，对公司经营业绩的影响需视最终结果而定。
风险提示
交易尚处于筹划阶段，具体方案需进一步论证、协商，履行决策和审批程序。
交易存在不确定性，标的公司可能存在对交易推进构成障碍的事项，最终能否完成存在不确定性。
公司将按照相关规定履行决策和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
备查文件
《收购意向协议》
查看完整报告：
广联航空:广联航空工业股份有限公司关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告
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