秦川机床:关于拟设立西安研发分公司的公告

• 公告日期：2024年6月4日
• 公司名称：秦川机床工具集团股份公司
• 保证声明：公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。

拟设立西安研发分公司的基本情况：

1. 名称：秦川机床工具集团股份公司西安研发分公司
2. 类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
3. 经营场所（注册地址）：陕西省西咸新区沣西新城大王街道咸户路
4. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；通用设备修理。
5. 分支机构负责人：刘耀

设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响：

1. 目的：
   • 提升公司整体运营效率，优化企业组织架构，拓展发展空间，提高盈利能力和竞争力。
   • 依托西咸新区区位和人才优势，搭建本地化平台，夯实自主科研能力，打造研发创新高地。
2. 风险：
   • 可能存在市场风险和管理风险，公司将规范治理结构，建立风险防范机制。
   • 分公司设立将按规定程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3. 对公司影响：
   • 设立分公司符合公司发展战略，对业务拓展有积极作用，不会损害公司及股东利益。
   • 分公司为非独立法人分支机构，与集团公司合并核算，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

备查文件：

• 第八届董事会第四十一次会议决议

公告强调，设立西安研发分公司是基于公司战略发展的需要，对公司的长期可持续发展具有重要意义。同时，公司将积极防范和应对可能存在的风险。

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