新晨科技:2023年第一季度报告（更新后）

新晨科技股份有限公司2023 年第一季度报告

1、2023 年 3 月 20 日，公司独立董事关新红女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。2023 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案》，公司董事会提名雷波涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并将此议案提交公司股东大会。2023 年 4 月 12 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。雷波涛先生为公司第十届董事会独立董事，原独立董事关新红女士不再担任公司独立董事，不在公司任职。具体内容分别详见公司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《新晨科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-019）、《新晨科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（2023-022）、《新晨科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-028）。

2、2023 年 3 月 20 日，公司副总经理、董事会秘书张大新女士因退休离任申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《新晨科技股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及其股份减持计划终止的公告》（2023-020）。

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