ST炼石:关于签署《预重整投资协议》的公告

一、交易结构速览

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投资人	锁定期	认购价	获配股数	投资金额
国企优化升级基金	24 个月	5.65 元	5,000 万股	2.825 亿元
贵州航发	24 个月	5.65 元	1,700 万股	0.9605 亿元
贵州黔广创新	24 个月	5.65 元	1,000 万股	0.565 亿元
广西金控资管	24 个月	5.65 元	2,000 万股	1.13 亿元
深资磐石拾号	12 个月	6.73 元	5,000 万股	3.365 亿元
金洋华谊	12 个月	6.73 元	3,000 万股	2.019 亿元
长城资产	24+12 个月	5.65/6.73 元	2,300 万股	1.5155 亿元
合计			2 亿股	11.5 亿元

二、关键时间节点

2025-01 董事会、股东大会通过“申请重整及预重整”议案

2025-05-09 向成都中院提交重整申请，案号（2025）川 01 破申 19 号

2025-06-06 法院决定启动预重整，指定金杜（成都）所为临时管理人

2025-06-21 公开招募重整投资人

2025-07-19 58 家意向投资人通过资格审查并缴纳保证金

2025-09-03 确定 7 家中选投资人

2025-09-10 签署《预重整投资协议》

2025-10-06 预重整期限届满（已延期 1 个月）

三、价格合规性

市场参考价：协议签署日前 120 个交易日均价 7.71 元/股

投资人均价：6.19 元/股 ≈ 市场参考价的 80.29%

符合《上市公司监管指引第 11 号》“不得低于市场参考价 50%”的规定

四、后续流程与风险

法院裁定：须在 2025 年内 获得成都中院正式受理重整，否则投资人可单方解除协议

计划批准：重整计划需经债权人会议通过、法院裁定批准；若被否，公司将被宣告破产

股票交易：若法院受理，股票将被实施“退市风险警示”；若重整失败，将被终止上市

控制权：重整完成后，7 家投资人合计持股不超过 20%，均不取得公司控制权

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ST炼石:关于签署《预重整投资协议》的公告