航发控制:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

中国航发动力控制股份有限公司（证券代码：000738，证券简称：航发控制）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，现将核心信息梳理总结如下，所有数据与安排均源自公告原文，确保客观准确。

一、股东会基本情况

本次会议为公司 2025 年第一次临时股东会，核心安排明确，具体如下：

事项	具体内容
会议届次	2025 年第一次临时股东会
召集人	公司董事会（召集程序符合法律法规及《公司章程》要求）
召开方式	现场表决 + 网络投票相结合（同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准）
现场会议时间	2025 年 10 月 28 日 14:30
现场会议地点	公司会议室（江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号）
网络投票系统	深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
网络投票时间	1. 交易系统：2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:002. 互联网系统：2025 年 10 月 28 日 9:15-15:00（任意时间）
股权登记日	2025 年 10 月 21 日（注：截至当日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东有权出席，可委托代理人参会，代理人无需为公司股东）
出席对象	1. 股权登记日在册的公司普通股股东及授权代理人；2. 公司董事、监事、高级管理人员；3. 公司聘请的律师

二、会议审议事项

本次股东会共审议 8 项非累积投票议案及 1 项总议案，涵盖制度修订、人事选举等核心事项，部分议案需特别决议通过并对中小股东单独计票，具体如下：

提案编码	议案名称	提案类型	表决要求	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	-	对总议案投票视为对其他所有提案表达相同意见
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	特别决议（需出席股东所持有效表决权 2/3 以上通过）；中小股东单独计票	制度核心修订，需高比例表决通过
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	特别决议；中小股东单独计票	规范股东会运作流程
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	特别决议；中小股东单独计票	优化董事会决策机制
4.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	普通决议；中小股东单独计票	明确董监高薪酬标准
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	普通决议；中小股东单独计票	防控对外担保风险
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	普通决议；中小股东单独计票	保障关联交易公允性
7.00	关于选举魏云锋为独立董事的议案	非累积投票提案	普通决议；中小股东单独计票	补充独立董事席位
8.00	关于补选审计委员会委员的议案	非累积投票提案	普通决议；中小股东单独计票	完善董事会专门委员会结构

备注：

所有议案均需逐项表决，不存在累积投票提案；

议案 1-3 为特别决议事项，需更高表决比例通过，体现对公司治理核心制度修订的审慎性；

中小股东指 “除公司董事、高级管理人员及单独 / 合计持股 5% 以上股东以外的其他股东”，其表决情况将单独统计并公开披露。

上述议案已通过公司 2025 年 8 月 26 日第九届董事会第二十八次会议审议，原文详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、现场会议登记安排

（一）登记要求

个人股东登记：

• 本人出席：需持本人身份证、股东账户卡；
• 委托代理人出席：需持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证及股东账户卡。

法人股东登记：

• 法定代表人出席：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股东账户卡、本人身份证；
• 委托代理人出席：需持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明。

登记材料要求：所有材料需提供复印件 1 份（个人材料签字、法人材料盖章），异地股东可通过信函或传真登记（需注明 “股东会登记” 及联系方式）。

（二）登记时间与地点

登记时间：2025 年 10 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00），逾期未登记视为放弃出席资格；

登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部；

登记方式：接受直接登记、信函登记、传真登记，不接受电话登记。

四、网络投票操作指南

股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票，具体流程如下：

（一）通用规则

投票代码与简称：投票代码 “360738”，投票简称 “动控投票”；

表决意见：同意、反对、弃权（非累积投票，每项提案需明确选择）；

重复投票处理：先对具体提案投票、再对总议案投票的，以具体提案意见为准；先对总议案投票、再对具体提案投票的，以总议案意见为准。

（二）交易系统投票流程

登录证券公司交易客户端，在投票时间（2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）进入 “投票” 模块；

输入投票代码 “360738”、投票简称 “动控投票”，选择对应提案编码，提交表决意见。

（三）互联网投票系统流程

登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在投票时间（2025 年 10 月 28 日 9:15-15:00）内操作；

按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证（获取 “深交所数字证书” 或 “投资者服务密码”）；

输入服务密码或数字证书，选择 “中国航发动力控制股份有限公司”，对应提案编码提交表决意见。

五、其他事项

会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参会股东及代理人的食宿、交通费用自理；

联系方式：

• 通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
• 联系人：崔莉、沈晨
• 联系电话：0510-85700733、0510-85705226
• 传真：0510-85500738
• 电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
• 邮编：214063

备查文件：

• 公司第九届董事会第二十八次会议决议；
• 公司第九届董事会第二十九次会议决议；
• 会议附件（网络投票操作流程、授权委托书模板）可通过公司公告或巨潮资讯网下载。

六、总结

本次 2025 年第一次临时股东会聚焦 “制度修订 + 人事补选”，8 项议案覆盖公司章程、议事规则、薪酬管理、风险防控等核心治理领域，其中 3 项需特别决议通过，体现公司对规范治理的重视；同时通过补选独立董事及审计委员会委员，进一步完善治理结构。所有议案均对中小股东单独计票，充分保障中小股东表决权。

建议股东在股权登记日（2025 年 10 月 21 日）确认持股资格，根据自身情况选择投票方式：现场参会需按规定时间登记，网络投票需牢记投票代码与时间，委托他人表决需提前准备合规授权委托书。相关议案细节可通过指定媒体查阅，确保表决前充分了解内容，理性行使股东权利。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日

附件：

航发控制关于召开2025年第一次临时股东会的通知.pdf