ShinMaywa Industries宣布变更公司治理结构，增强董事会监督职能并加强审计体系

SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD.（以下简称“公司”）关于公司治理结构变更的通知，主要内容如下：

1. 公司治理结构变更

• 变更内容：公司决定从拥有审计监督委员会（Audit & Supervisory Board）的公司转变为拥有审计监督委员会（Audit and Supervisory Committee）的公司。
  
• 变更目的：
  
  • 增强董事会监督职能：通过选举具有投票权的审计监督委员会成员作为董事，并确保审计监督委员会成员多数为外部董事，提升董事会监督职能的有效性。
    
  • 加强审计体系：强化内部审计部门，促进审计监督委员会与内部审计部门之间的协作，并审查其他审计体系。
    
  • 确保快速决策：通过董事会将业务执行决策权委托给董事，实现更快速的管理决策和执行，同时在董事会的适当监督下进行。
    

2. 变更时间

• 变更时间：计划在2025年6月24日召开的第101次年度股东大会上，获得公司章程修正案及其他必要事项的批准后，正式完成变更。
  

3. 随变更而进行的高管任命

• 非审计监督委员会成员的董事候选人：
  
  • Tatsuyuki Isogawa：继续担任代表董事、总裁兼首席执行官。
    
  • Toshiki Kume、Takashi Kunihara：继续担任董事。
    
  • Seiko Nagai、Toshiyuki Umehara：继续担任外部董事。
    
  • Akiko Asami：新任命为外部董事。
    
• 审计监督委员会成员的董事候选人：
  
  • Koji Nishida：从全职审计监督委员会成员转变为董事。
    
  • Eri Sugiyama、Fumihiko Kimura：继续担任外部董事。
    
  • Atsuko Suzuki：新任命为外部董事。
    
• 计划退休的董事：
  
  • 董事会成员：Kanji Ishimaru（副首席执行官）、Akira Nishioka（高级执行董事）、Yoshifumi Kanda（外部董事）。
    
  • 审计监督委员会成员：Tadahiro Shimasaka（全职成员）、Tomosaburo Kinda（外部成员）。
    

4. 公司章程修正案

• 修正案内容：与此次变更相关的公司章程修正案细节将在确定后另行公告。
  

5. 其他信息

• 公司信息：
  
  • 公司名称：SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD.
    
  • 代表人：Tatsuyuki Isogawa，总裁兼首席执行官。
    
  • 股票代码：7224（东京证券交易所Prime市场）。
    
  • 总部地址：兵庫县宝冢市新明和町1-1。
    
  • 联系人：Noriko Jitsuhira，公关部总经理，电话：+81-798-56-5002。
    

Notice Regarding the Transition to a Company with an Audit and Supervisory Committee.pdf