北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易的公告

一、交易概要

标的：全资子公司赛尼航空设备（河北）有限公司（注册资本800万元，尚未开展经营，2025年1-9月亏损54.7万元）。

方案：关联方北京赛尼锐驰技术咨询中心（有限合伙）按1元/注册资本现金增资200万元；公司放弃优先认购权。

结果：赛尼航空注册资本增至1,000万元，公司持股比例由100%降至80%，仍并表，变为控股子公司。

二、关联关系

赛尼锐驰由赛尼航空董事长王飞（实控人近亲属）持有99%份额并任执行事务合伙人；另一合伙人李荣立为公司前高管（辞任未满12个月），二者均为公司关联自然人。

三、审批程序

2025年9月15日董事会通过，关联董事张天闯（王飞配偶）回避；已事前获独立董事专门会议全票同意；无需提交股东大会，不构成重大资产重组。

四、定价与协议

增资价格1元/注册资本，基于标的公司未实际经营现状协商确定，视为公允；协议已就付款、工商变更、治理结构、违约责任等作出常规安排。

五、影响与风险

目的：引入股权多元化，符合公司民航领域战略布局。

影响：不改变合并范围，不会对财务及经营造成不利影响，不形成对关联方依赖；年初至今与关联方已发生日常关联交易58.17万元。

附件：

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