顺丰控股股份有限公司发布的2024年年度报告

一、公司治理与组织架构

• 董事会构成：顺丰控股的董事会由执行董事和独立非执行董事组成。执行董事包括王卫（董事长兼总经理）、何捷、王欣、徐本松；独立非执行董事有陈尚伟、李嘉士、丁益。董事会负责制定公司战略、监督高级管理层，并确保公司治理的有效性。
  
• 董事会多元化：董事会成员具有多元化的背景，涵盖经济、法律、会计、工商管理等领域，且有不同行业经验及专业资格。其中女性董事占比28.57%，高级管理人员中女性占比25%，体现了公司对性别多元化的重视。
  
• 董事会委员会：公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风险管理委员会及战略委员会，各委员会均有明确的职责和书面职权范围，确保公司治理的高效性和专业性。
  
• 监事会：监事会负责监督公司财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等，2024年共召开六次会议，审议通过了包括年度报告、利润分配方案、股权激励计划等重要事项。
  
• 高级管理层：包括王卫（董事长兼总经理）、何捷（副总经理兼财务负责人）、李胜（助理首席执行官）、周海强（首席人力资源官）、耿艳坤（首席信息与技术官）、甘玲（副总经理兼董事会秘书）等，负责公司的日常经营管理。
  

二、风险管理

• 风险管理体系：顺丰建立了完善的风险管理体系，涵盖市场风险、政策风险、经营风险、外汇风险及数据信息风险等。通过定期评估和监控，公司能够及时识别并应对各类风险。
  
• 具体风险应对措施：
  
  • 市场风险：密切关注宏观经济形势，调整业务策略，拓展业务领域，利用新技术提升服务质量。
    
  • 政策风险：成立政策研究小组，及时关注政策更新，持续改善业务运营。
    
  • 经营风险：利用新技术提高运营效率，推广新能源汽车减少燃料依赖，拓展国际物流资源。
    
  • 外汇风险：制定《外汇风险管理办法》，通过套期保值等金融工具进行风险对冲。
    
  • 数据信息风险：实施ISO27001信息安全管理体系统和ISO27701隐私信息管理体系，加强员工培训，开展信息安全评估。
    

三、内部控制

• 内部控制体系：公司建立了涵盖资金管理、投融资管理、人力资源管理、信息系统管理等多方面的内部控制体系，规范日常经营管理运作，确保实现内部控制目标。
  
• 监督与评估：设置内部审计及风险合规等独立监督部门，定期检查和评估内部控制制度的执行情况，及时优化改进。内部审计与风险合规部门每季度向审计委员会报告内部控制及内部审计结果。
  

四、反腐败政策及举报机制

• 反腐败政策：将反腐败管理融入日常运营，通过风险评估、审计、教育等措施，加强商业道德行为管控。推动全体员工签署《反腐败承诺书》，预防和打击腐败行为。
  
• 举报机制：为内部与外部利益相关方提供多种举报渠道，确保举报信息得到及时响应和处理。对违规行为进行调查核实后，根据严重程度对责任人进行惩处，涉嫌违法的移交司法机关。
  

五、与股东及投资者沟通

• 沟通平台：通过公司官网（www.sf-express.com）及联交所网站（www.hkexnews.hk）向股东及投资者披露公司业务运营、财务资料等信息，确保信息透明。
  
• 股东大会：年度股东大会及临时股东大会为董事与股东沟通提供机会，股东可通过书面形式向董事会提出查询、要求、建议及关注事项，公司会迅速回复。
  
• 投资者关系管理：制定投资者关系管理政策，指定高级管理层与机构投资者及分析师保持定期沟通，及时传递公司发展信息。
  

六、股息政策

• 利润分配原则：重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合法律法规要求。
  
• 利润分配方式：优先采用现金股息方式分配利润，也可采取现金、股票或现金股票相结合的方式。
  
• 现金股息条件：需满足年度可分配利润为正值、审计机构出具标准无保留意见审计报告，且未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等条件。
  
• 现金股息比例：每年派付的现金股息不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配的现金股息不少于三年平均可分配利润的30%。2024年，公司中期现金分红及特别现金分红总额为67.1亿元人民币，年末期利润分配方案计划每10股派发现金股利4.4元人民币（含税），预计现金分红总额约为21.85亿元人民币。
  

七、员工与人力资源管理

• 员工结构：截至2024年12月31日，顺丰在全球拥有147,189名全职员工，其中中国大陆员工占比81.7%，亚洲（不含中国大陆）员工占比16.3%，其他国家及地区员工占比2.0%。按职能划分，运作人员占比56.4%，专业类人员占比26.3%，管理人员占比17.3%。
  
• 平等与多元化：公司高度重视工作环境的平等与多元化，为所有员工提供平等机会，不分性别、种族等个人特征。女性员工占公司员工总数的22.4%，公司注重女性人才的培养，促进性别多元化。
  
• 薪酬与福利：秉承高绩效高回报的薪酬理念，提供具有市场竞争力的薪酬体系，通过差异化、多元化的长短激励机制，吸引和保留核心人才。
  
• 培训与发展：持续投入培训资源，2024年培训费投入较2023年增长6%，开展培训活动共计73.6万课时，覆盖12.7万人次。公司完善了培训资源管理机制和培训平台，为员工提供自主学习的精品资源和渠道，针对不同层级、不同岗位的员工实施系统性培训项目。
  

八、关联交易

• 员工福利商品及服务采购框架协议：与深圳丰享信息技术有限公司签订，采购员工福利相关商品及服务，交易定价基于市场公平基准，参考多种因素确定。2024年实际交易金额约为2.59亿元人民币，年度上限为4.20亿元人民币。
  
• 综合商品及服务采购安排：分别与丰图科技（深圳）有限公司和丰巢控股有限公司签订，采购支持公司运营的各类商品及服务，交易定价同样遵循公平基准。2024年实际交易金额约为4.87亿元人民币，年度上限为7.10亿元人民币。
  
• 综合物流服务提供安排：向深圳丰享和丰巢提供综合物流服务，交易定价参考市场价格及公司收费标准。2024年实际交易金额约为15.07亿元人民币，年度上限为18.15亿元人民币。
  

九、审计与财务报告

• 独立核数师报告：罗兵咸永道会计师事务所对顺丰2024年度合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计师认为公司财务报表真实、公平地反映了公司的财务状况和经营成果。
  
• 关键审计事项：
  
  • 商誉减值评估：重点关注KLN和丰豪供应链的商誉减值评估，通过了解管理层的评估方法、测试相关控制措施、评估外部估值师的专业性等程序，认为管理层的估计和判断得到了充分证据支持。
    
  • 物流及货运代理服务收入确认：鉴于该业务收入金额巨大、交易量庞大且系统复杂，审计师投入大量审计努力，通过了解业务流程、测试内部控制、抽查销售交易等程序，确认收入确认的准确性。
    
• 财务报表：包括合并损益表、合并其他综合收益表、合并财务状况表、合并权益变动表和合并现金流量表，详细列示了公司各项财务数据和指标，为投资者和利益相关者提供了全面的财务信息。

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2024 年年度报告