国睿科技股份有限公司发布的关于控股子公司增资扩股事项挂牌暨放弃优先认购权的公告

国睿科技股份有限公司关于控股子公司南京国睿信维软件有限公司增资扩股事项的核心内容：

一、事项概述

主体：国睿科技股份有限公司（证券代码：600562，证券简称：国睿科技）的控股子公司南京国睿信维软件有限公司（以下简称“国睿信维”）。

目的：为把握工业软件国产化替代及智能制造转型升级的历史机遇，引入战略资源，推动业务发展。

方式：通过产权交易机构挂牌增资扩股，引入战略投资者，募集现金不超过6亿元。

股东权益：国睿科技及国睿信维原股东席霖放弃优先认购权，不参与本次增资。

控股地位：交易完成后，国睿科技仍为国睿信维的控股股东，国睿信维仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

决策程序：本次增资事项已于2025年4月1日经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、增资主要内容

被增资公司基本信息：

公司名称：南京国睿信维软件有限公司。

注册资本：5,000万元。

法定代表人：胡长明。

注册地：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城5幢（1号楼）12层。

经营范围：软件开发、承接软件外包及相关业务等。

现有股东构成及出资情况：

国睿科技股份有限公司：出资4750万元，持股比例95.00%。

席霖：出资250万元，持股比例5.00%。

主要经营情况：

产品与服务：国睿信维推出了较为完整的自主工业软件产品谱系，发布了20余款自主工业软件产品，推广应用到航空、航天、国防电子、船舶等十余个行业，服务各行业领先客户超过500家。形成了“3+N+1”智慧企业解决方案，帮助企业打造高效顺畅的产品全生命周期数字链，改造产品研发设计、生产制造、运维保障及经营管理方式。

财务指标：

总资产：2022年54,913.38万元，2023年66,976.43万元，2024年9月30日63,076.39万元。

净资产：2022年23,909.37万元，2023年30,662.65万元，2024年9月30日29,756.81万元。

营业收入：2022年46,732.61万元，2023年46,060.65万元，2024年9月30日16,550.01万元。

净利润：2022年6,925.65万元，2023年6,753.29万元，2024年9月30日917.54万元。

增资方式及资金安排：通过产权交易机构挂牌增资扩股引入战略投资者，募集现金不超过6亿元，资金用于产品研发及关键核心技术攻关、产能建设、营销渠道优化、补充流动资金等方面。

定价依据及交易价格：根据国资管理要求，交易价格不低于经备案的资产评估结果，以资产评估机构出具的、并经国资备案的估值为依据，最终以产权交易市场摘牌价格为准。

三、增资目的及对上市公司的影响

目的：引入战略资源，丰富产品谱系、完善市场布局、整合生态资源，提升企业资信和综合实力，增强承接业务能力，加快经营规模和经济效益提升，促进上市公司工业软件及智能制造业务高质量快速发展。

影响：国睿科技仍为国睿信维的控股股东，公司合并报表范围不变，国睿信维仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

四、风险提示

审批风险：国睿信维本次增资扩股尚需履行有权批准单位的批准程序。

交易不确定性风险：本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性。

信息披露：公司将严格按照相关规定，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

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国睿科技:国睿科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股事项挂牌暨放弃优先认购权的公告