日发精机:关于解聘及聘任公司财务总监的公告

公告的主要内容如下：

1. 解聘财务总监的情况：

   • 公司董事会审议通过了解聘苗佳先生财务总监职务的议案，原因是苗佳先生个人原因。
   • 解聘后，苗佳先生不再担任公司任何职务，自董事会审议通过之日起生效。
   • 苗佳先生原定任期为2022年8月12日至第八届董事会任期届满。
   • 苗佳先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。

2. 聘任财务总监的情况：

   • 为确保公司财务管理工作顺利开展，董事会同意聘任庄爱华先生为公司财务总监。
   • 庄爱华先生的任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。
   • 提供了庄爱华先生的详细简历，包括其教育背景、职业资格、工作经历等。

3. 庄爱华先生的背景：

   • 中国国籍，无境外居留权，生于1977年10月，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。
   • 现任浙江日发精密机械股份有限公司机床事业群财务总监，意大利MCM公司董事。
   • 曾任浙江日发控股集团有限公司计划财务部经理，五都投资有限公司监事、投资经理，日发新西域牧业有限公司董事等。

4. 庄爱华先生的其他相关信息：

   • 未持有本公司股份。
   • 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
   • 不存在《公司法》、《公司章程》及相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
   • 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
   • 不属于“失信被执行人”。

5. 备查文件：

   • 包括公司第八届董事会第十八次会议决议和公司董事会专门委员会相关会议决议。

公告强调了公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

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