绿能慧充:绿能慧充关于对外投资暨签署《增资及股权转让协议》的公告

绿能慧充数字能源技术股份有限公司发布的关于对外投资暨签署《增资及股权转让协议》的公告。以下是其核心内容的整理：

1. 交易内容：绿能慧充数字能源技术股份有限公司计划使用自有资金6,270万元人民币对嘉兴中创航空技术有限公司（中创航空）进行增资并收购部分股权，交易完成后将持有中创航空57%的股权，成为其控股股东。

2. 交易性质：本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3. 董事会审议：本次协议签署已经公司第十一届董事会第十八次（临时）会议审议通过。

4. 风险提示：

   • 收购整合风险：存在整合不确定性，可能对标的公司经营产生不利影响。
   • 市场风险：标的公司所处行业可能受多种因素影响，存在市场风险。
   • 对公司业绩影响的不确定性风险：交易对公司业绩的具体影响需后续报告确认。

5. 交易对方情况介绍：

   • 中创（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）和黄海作为中创航空的股东，与绿能慧充不存在关联关系。

6. 交易标的基本情况：

   • 中创航空成立于2013年，主要从事工业级大载荷飞行器的研发与应用，产品包括工业级无人直升机等。

7. 资产评估情况：

   • 中京民信（北京）资产评估有限公司对中创航空进行评估，选定收益法评估结果作为最终评估结论，评估价值为7,730.08万元。

8. 定价情况及合理性分析：

   • 交易估值为7,730万元，增资部分交易对价为3,270万元，股权转让部分交易对价为3,000万元。

9. 《增资及股权转让协议》主要内容：

   • 包括增资及股权转让的具体条款、定价依据、支付方式、股权交割、后续经营管理及人员安排、过渡期安排、后续少数股权收购安排、协议的成立与生效、违约责任等。

10. 对上市公司的影响：

    • 本次投资有助于拓宽公司业务领域，提升市场竞争力和盈利能力，不会对公司现金流造成压力。

11. 公告日期：2024年6月25日。

公告由绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会发布，保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

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