中材科技:关于苏州有限增资扩股暨关联交易的公告

中材科技股份有限公司（证券代码：002080，证券简称：中材科技）发布的关于苏州有限增资扩股暨关联交易的公告。以下是其核心内容的整理：

1. 交易概述：

   • 中材科技全资子公司苏州有限计划收购沈阳科金89.93%的股权，并通过一系列增资扩股操作，包括中国复材、中材集团和员工持股平台对苏州有限的增资。

2. 交易方案：

   • 中国复材以其持有的沈阳连众100%股权对苏州有限增资。
   • 中材集团以现金方式对苏州有限增资329万元。
   • 苏州有限实施股权激励，核心骨干通过员工持股平台对苏州有限增资4,990万元。

3. 交易完成后股权结构：

   • 中材科技股份有限公司持股87.39%。
   • 中国复材持股8.19%。
   • 员工持股平台持股4.15%。
   • 中材集团持股0.27%。

4. 关联交易：

   • 本次交易构成关联交易，因为交易对方中国复材、中材集团均为与公司受同一最终控制方控制的企业。

5. 董事会和独立董事审议：

   • 第七届董事会第十四次临时会议以7票赞成通过了相关议案。
   • 独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

6. 关联方基本情况：

   • 中国复材和中材集团的基本情况、主要财务数据、关联关系以及资信状况。

7. 员工持股平台：

   • 上海氢启众赢企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况和参与本次交易的目的。

8. 标的公司基本情况：

   • 苏州有限和沈阳连众的基本情况、主要财务数据。

9. 审计与评估情况：

   • 苏州有限和沈阳连众的审计结果和评估结果。

10. 交易方案细节：

    • 交易价格、交易方案、治理结构和其他安排。

11. 交易主要协议：

    • 2024年6月27日签署的《中材科技（苏州）有限公司增资协议》的主要内容。

12. 交易目的和影响：

    • 本次交易对公司的影响，包括优化资产结构、提升经营质量、实现业务协同和资源整合。

13. 独立董事意见：

    • 独立董事认为本次交易符合公司整体战略规划，有利于气瓶产业高质量发展。

14. 备查文件：

    • 包括董事会决议、独立董事会议决议和增资协议。

15. 公告日期：2024年6月28日

这份公告详细说明了中材科技关于苏州有限增资扩股的交易方案、交易各方的基本情况、交易的审计评估情况、交易的详细条款、交易的目的和预期影响。

查看完整报告：

中材科技:关于苏州有限增资扩股暨关联交易的公告