有关购买国产飞机的主要交易

中国国际航空股份有限公司关于购买国产飞机的主要交易的通函，核心内容包括：

1. 交易概述：

   • 中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）与中國商用飛機有限責任公司（以下简称“中国商飞”）于2024年4月26日签订飞机购置协议，公司同意向中国商飞购置100架C919飞机（增程型）。

2. 交易背景：

   • 本次交易符合公司发展规划及市场需求，有利于集团优化机队结构及长期运力补充。

3. 交易详情：

   • 飞机购置的基本价格合计约为108.00亿美元，中国商飞给予公司较大价格优惠，实际代价低于基本价格。
   • 交付时间预计在2024年至2031年间分批进行。

4. 资金来源：

   • 公司将使用自有资金、商业银行贷款及其他融资方式为本次飞机购置提供资金。

5. 股东批准：

   • 本次交易须获得股东批准，公司将召开临时股东大会以供股东审议及批准。

6. 财务及经营前景：

   • 公司认为中国经济基本面未发生改变，民航需求将保持良好增长态势，本次交易预期不会对集团的盈利、资产及负债造成任何重大影响。

7. 运营资金：

   • 董事认为集团有足够的运营资金满足未来十二个月的当前需求。

8. 临时股东大会：

   • 公司将公布临时股东大会的详情，包括日期和地点，并遵照公司章程及上市规则。

9. 推荐建议：

   • 董事会建议股东投票赞成本次交易。

10. 其他资料：

    • 包括公司最近三个财政年度的经审计综合财务报表等。

11. 保密处理：

    • 有关代價、價格計算機制、付款安排等资料由于属商业敏感信息，将根据中国商飞的保密处理要求予以遮盖。

12. 展示文件：

    • 包括中国商飞飞机购置协议和本通函，将发布于联交所网站及公司网站上。

13. 无重大不利变动：

    • 自最近一期经审计财务报表编制日期以来，集团的财务或经营状况并无重大不利变动。

14. 重大合约：

    • 包括与中国商飞的飞机购置协议及其他重大合约。

15. 董事及监事的任职和权益披露：

    • 董事、监事或最高行政人员在公司或其相关法团的股份、相关股份及/或债券中并无重大权益。

16. 主要股东：

    • 包括中航集团公司、中航有限、国泰航空等的持股情况。

17. 公司信息：

    • 包括公司注册地址、聯席公司秘书信息、H股过户登记处等。

文件日期：2024年6月20日。

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