有关上海机电收购上海集优4.4415%股权关连交易之进展公告

有关上海机电收购上海集优4.4415%股权关连交易之进展公告。

公告内容：

• 交易概述：

  • 上海机电将以现金方式收购上海集优4.4415%的股权，交易总代价约为人民币23,621.67万元。

• 关联交易进展：

  • 2024年5月29日，上海电气董事会审议并通过了相关议案，同意上海机电与电气集团香港、上海集优签署《股权转让协议之补充协议》。

• 补充协议主要内容：

  • 业绩承诺： 转让方作为业绩承诺方向上海机电作出业绩承诺，包括2024年至2026年各年度的承诺净利润数，三年累计承诺净利润为人民币105,878万元。
  • 业绩补偿： 如上海集优未实现累计业绩承诺净利润数，补偿义务人应以现金方式进行补偿。
  • 资产减值补偿： 业绩承诺期结束后，收购方应聘请会计师事务所对标的公司进行减值测试，并出具专项报告。如有减值，补偿义务人应另行进行现金补偿。
  • 补偿的实施： 收购方应依据专项审核报告及资产减值专项报告向各转让方发出书面通知，转让方在收到通知后5个工作日内支付补偿款。

• 估值报告补充信息：

  • 本次评估选用资产基础法评估上海集优，评估增值率为22.31%至33.80%。
  • 评估范围包括上海集优在评估基准日2023年12月31日的全部资产和负债。

• 董事会意见：

  • 董事会认为，本次电气集团香港按照在上海集优的持股比例向上海机电作出的业绩承诺，经转让双方协商确定，公平合理，符合公司和全体股东的利益。

• 公告日期： 中国上海，2024年5月29日

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有关上海机电收购上海集优4.4415%股权关连交易之进展公告