航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司51%股权事项的提示性公告

1. 公告编号：临 2024-023

2. 股权转让情况：航天时代电子技术股份有限公司将通过公开挂牌方式转让全资子公司航天电工集团有限公司51%的股权。

3. 董事会决议：公司董事会2024年第四次会议审议通过了相关议案。

4. 交易方式：本次交易采取在北京产权交易所公开挂牌的方式，交易对象存在不确定性。

5. 交易审批：本次交易未构成重大资产重组，无需股东大会审议。

6. 航天电工公司基本情况：

   • 成立日期：2002年12月26日
   • 注册资本：63,762.98万元
   • 法定代表人：蔡江
   • 主要业务：电线电缆研发、生产、销售等
   • 财务数据：2023年度资产总额47.17亿元，负债总额35.47亿元，净资产11.70亿元，营业收入40.53亿元，净利润-1.98亿元；2024年一季度营业收入7.89亿元，净利润-0.02亿元。

7. 审计评估情况：净资产账面值为95,322.33万元，评估值为145,960.67万元。

8. 股权转让方案：

   • 挂牌底价不低于74,439.9417万元。
   • 意向受让方应为依法设立并有效存续的法人。
   • 意向受让方须支付交易保证金22,331万元。

9. 股权转让对公司的影响：股权转让完成后，公司将持有航天电工公司49%的股权，不再合并报表，有利于公司优化调整产业结构和内部资源整合。

10. 需履行的程序：

    • 在北京产权交易所进行公开挂牌披露和交易。
    • 公司为航天电工提供担保事项需经公司股东大会审议。
    • 可能需要国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。

11. 风险提示：包括未征集到合格意向受让方的风险，担保事项未获股东大会审议通过的风险，以及反垄断审查不通过的风险。

12. 公告日期：2024年5月11日。

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航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司51%股权事项的提示性公告