抚顺特钢2022年年度股东大会及第八届董事会第五次会议顺利召开会议选举孙立国为抚顺特钢董事长

5月19日，抚顺特钢召开2022年年度股东大会，出席会议的股东和代理人数共175人，所持有表决权股份占抚顺特钢总股数的50.09%。本次会议由抚顺特钢董事会召集，由时任董事长龚盛主持，抚顺特钢全体董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，北京金诚同达律师事务所律师为大会见证。

龚盛首先向股东大会来宾介绍了出席会议的人员情况，对股东及股东授权代表莅临本次会议表示诚挚的欢迎。本次会议审议了《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年年度报告及报告摘要》等10项与公司生产经营、公司治理有关的议案，分别由时任董事长龚盛、监事会主席杜欣、董事会秘书祁勇、财务总监吴效超、独立董事兆文军进行汇报。同时，大会还审议了《关于补选董事的议案》，拟补选孙立国为第八届董事会非独立董事。最终，本次会议审议的11项议案全部通过，并由祁勇宣读会议决议。

抚顺特钢法律顾问北京金诚同达律师事务所两位律师对股东大会召开的合法合规情况进行现场见证，并在大会结束后出具了法律意见书。

本次会议全面回顾了抚顺特钢2022年度公司治理、生产经营、科技创新、技术改造、基础管理等情况。针对董事会2023年发展方向，龚盛要求：一是要加强内控体系建设，优化业务流程，提高经营管理水平，有效控制经营风险，科学合理决策，保证公司稳定和可持续发展。二是要继续做大做强以“三高一特”为代表的核心产品，聚焦主业，进一步提升核心竞争力。三是要全力支持公司管理层科学组织生产经营，在严守安全、环保底线的前提下，加速推进技改项目快速实施，进一步提升效益水平。四是董事会成员要继续加强培训与学习提升履职能力，积极参加监管部门组织的业务培训，提升对公司重大事项的科学决策能力。五是要持续加强对人才的引进和培育，不断优化人才引进、技能培训、竞争和激励机制，打造行业内高水平的人才平台，培养造就一支结构合理、素质优良的人才队伍。

股东大会结束后，抚顺特钢董事会随后召开了抚顺特钢第八届董事会第五次会议，同意选举孙立国为抚顺特钢董事长，聘任崔鸿、孙大利、景向为抚顺特钢副总经理，上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。