中航成飞股份有限公司2025 年第三次临时股东大会决议公告

中航成飞股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-066

披露日期：2025年9月12日

会议形式：现场+网络投票，无新增或变更议案

一、会议概况

时间地点：2025年9月12日14:00，四川省成都市成飞宾馆

出席情况：747名股东代表2,399,292,278股，占表决权总数89.79%；其中中小股东744人，代表2,512,983股（0.094%）。

法律见证：北京市嘉源律师事务所闫思雨、张晨祥律师出具“程序合法、结果有效”意见。

二、表决结果速览

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议案	事项	总同意比例	中小股东同意比例	结果
1	制定《董事及高管薪酬与津贴管理制度》	99.9604%	62.20%	通过
2	购买公司及董责险	99.9614%	63.14%	通过
3	修订《公司章程》	99.9637%	65.35%	通过（特别决议）
4–9	修订股东会议事规则、董事会议事规则、报告制度、会计师事务所选聘制度、募集资金管理制度、利润分配管理制度	99.956%–99.965%	58%–66%	通过
10	修订《投资管理制度》	12.36%	58.34%	未通过（87.6%弃权）

三、关键变化与看点

公司治理升级

• 《公司章程》及6项基本制度完成修订，治理架构进一步规范。
  
• 新增《利润分配管理制度》《会计师事务所选聘制度》，提升透明度和合规水平。
  

薪酬与风险保障

• 首次以制度形式明确董事及高管薪酬体系，并统一购买董责险，强化激励与风险对冲。
  

罕见否决案例

• 《投资管理制度》修订因87.6%股份弃权（约21亿股）而未达普通决议门槛，成为唯一被否议案，显示大股东对投资权限条款仍存分歧。
  

中小股东参与度

• 虽持股占比不足0.1%，但投票率近100%，对薪酬、利润分配等议案支持率>60%，体现中小股东对治理改革总体认可。
  

四、后续关注

投资管理制度再议：公司需就条款细节与主要股东进一步沟通，预计短期内将重新提交审议。

制度落地效果：新修订的多项制度将于公告之日起施行，将为公司后续资本运作、分红政策及合规运营提供明确指引。

附件：

中航成飞股份有限公司2025 年第三次临时股东大会决议公告.pdf