中航机载系统股份有限公司关于与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的公告

中航机载关于关于与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的公告：

• 交易背景
  
  • 2018 年中航电子、中航机电分别与机载公司签署《托管协议》；2023 年完成合并后主体变更为“中航机载”。
    
  • 因主体更名、部分被托管单位股权变动及机载公司内部整合，双方决定废除原协议并重新签订。
    
• 交易概况
  
  • 委托方：机载公司（中国航空工业集团全资子公司，持股中航机载 25.68%）。
    
  • 受托方：中航机载。
    
  • 托管范围：20 家企事业单位（含研究所及下属有限责任公司），受托方代行除利润分配、剩余财产分配、股权处置外的全部股东权利。
    
  • 期限：协议生效日至 2026 年 12 月 31 日；委托方可提前一个月书面通知终止。
    
  • 费用：按被托管单位年度营业收入的 0.03%计取；亏损单位免收。2025 年度亏损单位自协议生效日至年末免收。
    
• 决策程序
  
  • 已通过独立董事专门会议、董事会（关联董事回避）、监事会审议，尚需股东大会批准，关联股东将回避表决。
    
• 交易影响
  
  • 不导致合并报表范围变化，不影响公司独立经营和财务状况，短期内将对损益产生正面但金额暂不确定的影响。
    
  • 有利于深化业务整合、提升专业化管理水平。
    
• 历史关联交易
  
  • 过去 12 个月内仅 1 笔需累计计算的关联交易：2024 年 11 月子公司苏州长风以 6,372.95 万元购入无锡雷达相关资产。
    
  • 2025 年初至披露日，与中国航空工业集团及其控制企业无新增关联交易。

查看完整报告：

中航机载:中航机载关于关于与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的公告