三角防务:关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”）发布的关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告。以下是其核心内容的概要：

1. 对外投资基本情况：

   • 三角防务计划与西安西投资本管理有限公司（西投资本）、西安工创投资有限公司（西安工创）、西安航空产业投资有限公司（西航投资）共同投资设立西安三重航空科技有限公司（暂定名，以下简称“三重航空”）。
   • 三角防务将以自有资金出资39,000万元人民币，占注册资本的43.33%。

2. 关联关系：

   • 西投资本和西航投资均为三角防务的5%以上股东，因此本次交易构成关联交易。

3. 审议情况：

   • 三角防务董事会和监事会已审议通过相关议案，关联董事已回避表决。
   • 该事项尚需提交公司股东大会审议。

4. 关联方及交易对方基本情况：

   • 西投资本和西航投资的详细信息，包括法定代表人、注册资本、成立时间、经营范围、股权结构、主要财务数据等。

5. 拟共同投资成立的合资公司基本情况：

   • 三重航空的注册资本为90,000万元，各方出资比例和出资方式。

6. 关联交易定价政策及依据：

   • 交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

7. 协议的主要内容：

   • 包括公司的出资、公司治理结构、违约责任、协议的生效等方面的详细规定。

8. 对外投资的目的和对公司的影响：

   • 本次投资旨在提升超大型航空锻件精密模锻工艺技术，满足国内航空器研制生产的需求。
   • 投资将促进公司中长期战略规划发展，优化公司行业布局和产品结构。

9. 风险提示：

   • 新公司设立存在一定的不确定性，合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等风险。

10. 审议程序：

    • 包括董事会、监事会、独立董事专门会议的审议程序和保荐机构的核查意见。

11. 备查文件：

    • 包括董事会决议、监事会决议、独立董事专门会议决议、投资合作协议书、保荐机构的核查意见等。

公告日期：2024年8月12日

这份公告提供了三角防务对外投资设立合资公司的详细信息，包括投资目的、关联方信息、投资金额、公司治理结构、风险提示以及审议程序等。

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三角防务:关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告