宝鸡钛业股份有限公司发布的关于设立全资子公司的公告

该公告的核心内容如下：

1. 投资标的名称：

   • 南京宝钛有限公司（暂定名，以市场监管部门最终核准名称为准）。

2. 投资金额和比例：

   • 南京宝钛有限公司的注册资本为人民币5000万元，全部由宝鸡钛业股份有限公司以自有资金现金出资。

3. 董事会审议情况：

   • 2024年10月16日，公司召开了第八届董事会第九次临时会议，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。
   • 本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

4. 拟设立全资子公司的基本情况：

   • 注册地址：南京市江宁滨江开发区。
   • 经营范围：有色金属、钢材及其复合材料的压延加工、产品销售、技术咨询（以市场监管部门最终核准范围为准）。

5. 设立全资子公司的目的和对本公司的影响：

   • 为了满足市场需求，增强自身技术装备能力，公司拟设立全资子公司南京宝钛有限公司。
   • 该子公司设立后，将巩固公司在相关产品应用领域的优势地位，推动和扩大公司产品应用范围，提高公司产品竞争力。
   • 本次对外投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

6. 对外投资的风险分析：

   • 本次设立全资子公司尚需获得市场监管部门的核准，子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。

7. 其他：

   • 董事会授权公司经理层办理本次设立全资子公司的全部相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同（协议）及文件、办理工商登记等事务。

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宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于设立全资子公司的公告